Last Updated :
16 May 2025, 09:58 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ), ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਰ ਡੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼, ਆਸ਼ੀ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਭੀ ਅਲੌਏਜ਼, 87.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 13.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਦਫਤਰਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ DGGI ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DGGI ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਰਸੀਆ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 37 ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 78 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 87.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 13.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਚੋਰੀ ਹੋਈ।
ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ।
15 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਰਸੀਆ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਆਈਟੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾਅਵੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
