Last Updated :
24 January 2025, 11:48 AM IST
Enforcement Directorate : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (SEZ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 4,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਪੁਨੀਤ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਉਰਫ਼ ਜੌਨ (ਵਾਸੀ ਮੋਤੀ ਨਗਰ) ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੱਕੜ ਉਰਫ਼ ਪਾਬਲੋ (ਵਾਸੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ upbitro.com ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.taj777.com ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੁਰਾਕਾਓ, ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਰਗੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਐਸਈਜ਼ੈਡ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਦੁਬਈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਡਲਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਾਬ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ) ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
