Last Updated :
15 November 2024, 08:16 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਖੇਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੰਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ (ED) ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਦੇ ਦਾਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਾਜ ਅਹਮਦ ਹਾਰੂਨ ਮੈਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਤ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਮਨ ਉੱਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰੋਪ ਹੈ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ED ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਲੇਗਾਉਂ, ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਹਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ 23 ਥਿਕਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 2,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਦੇਹਾਸਪਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਚੁਣਾਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੋਟ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਅਰੋਪ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਾਜ ਅਹਮਦ ਹਾਰੂਨ ਮੈਮਨ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਚੁਣਾਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹਾਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 288 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ED ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ
ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਮਰਚੈਂਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ KYC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲਵਾਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ED ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਡੈਬਿਟ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ED ਕੁਝ ਹਵਾਲਾ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਆਹਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਦੋ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਦਾ ਅਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ KYC ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੋਟ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
