जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली
facebook twitter instagram

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 14 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ: 16.38 ਲੱਖ ਨਕਦ, 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 16.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਅਤੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

Lalit Kumar Sharma
Lalit Kumar Sharma
Calendar
  • Last Updated : 12 July 2024, 04:25 PM IST
ED

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਪਦਮ ਬਾਂਸਲ, ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਮੋਨਿਲ ਬਾਂਸਲ, ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਪਤਾ, ਹਰੀਸ਼ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। 

ਸਨੀ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ 

ਈਡੀ ਨੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ, ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਪੰਚਕੂਲਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਰੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਨੀ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ (ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ) ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।

ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ 

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 10.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਐਚ) ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਛਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਨੀ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ/ਮਾਲਕੀਅਤਾਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News

Recent News
×