Last Updated :
13 March 2025, 03:17 PM IST
8 lakh crore cryptocurrency fraud : ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਿੰਗਪਿਨ ਅਲੇਕਸੇਜ ਬੇਸੀਓਕੋਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲੈਕਸੇਜ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਲੇਕਸੇਜ'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
ਅਲੇਕਸੇਜ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਗੈਰੈਂਟੈਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲੇਕਸੇਜ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੈਰੈਂਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਸੀਓਕੋਵ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $96 ਬਿਲੀਅਨ (8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਗੈਰੈਂਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਕਿੰਗ, ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਅਲੇਕਸੇਜ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕੋਡ ਦੇ ਟਾਈਟਲ 18 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਯੂਐਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। 2021 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 'Garantex' ਨੇ Black Basta, Play, ਅਤੇ Conti ransomware ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ।
