Last Updated :
25 May 2026, 12:41 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੀਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੌਹੇਰਾ ਸ਼ੇਖ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ “ਹਲਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ” ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 36 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਸੀ।
ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ ਯਾਨੀ ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰੀਬ 5,978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ 1.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਬਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੌਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ BMW ਅਤੇ Mercedes-Benz ਵਰਗੀਆਂ 12 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਹੇਰਾ ਸ਼ੇਖ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 45 ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਸ਼ੇਖ ਖਮਰ ਜਹਾਂ” ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ED ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
