Last Updated :
29 July 2023, 02:05 PM IST
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ₹ 557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 246 ਸ਼ੈੱਲ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੀ, ਚਲਾਨ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ, ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਚੈੱਕਬੁੱਕ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਦਲਾਲਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ 246 ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ₹557 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 3,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 26 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
