Last Updated :
04 February 2025, 09:49 AM IST
Jammu Crime Branch : ਜੰਮੂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਤਵਾੜੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੰਜਾਬ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਵਾਸੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਮਨ ਅਵਸਥੀ ਵਾਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਸ਼ਿਮਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰੇਕਸ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। 2023 ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਚਾਨਕ "ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ" ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਸਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜੰਮੂ ਬੇਨਮ ਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
